证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-066

重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的议案》

欧阳山先生因工作职责调整辞去公司首席合规官、总法律顾问职务，离任后其仍担任公司董事、副总经理、财务总监，其原定任期至2027 年5月27 日止。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业法律顾问管理办法》《中央企业合规管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘书黄敦霞先生兼任公司首席合规官、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的公告》（公告编号：2026-067）。

（二）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请不超过人民币 8 亿元的资金支持。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0票。关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决。本议案获得通过。

保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。

（三）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司业务发展及经营周转需求，同意增加 2026 年度公司与远嘉（中国）矿业有限公司日常关联交易额度预计。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。本议案获得通过。

保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-069）。

（四）审议通过《关于调整国际复材经理层 2026 年度业绩考核指标的议案》

同意按照公司经营层最新分工安排，调整经理层2026 年度业绩考核指标。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议；

2.第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；

4.第三届董事会提名委员会第八次会议决议；

5.第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日