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资讯 格林生物科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“格林生物”）于 2026年10 月21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》现将有关情况公告如下：
一、相关制度制定和修订的情况
为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司首次公开发行股票并上市后的实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订、制定情况 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 |
| 5 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 7 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 9 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事及高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 13 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 是 |
| 15 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 内幕信息知情人管理制度 | 制定 | 否 |
| 18 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 |
| 19 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 20 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 21 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 22 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 融资管理制度 | 修订 | 是 |
| 25 | 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 | 制定 | 是 |
| 26 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 制定 | 否 |
| 27 | 外部信息报送和使用管理制度 | 制定 | 否 |
| 28 | 独立董事年度报告工作制度 | 制定 | 否 |
上述第 1、2、3、4、13、14、18、19、20、21、24、25 项制度，经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。其余制定、修订的制度自董事会审议通过之日起生效。
上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
2、相关公司治理制度文件。
特此公告。
格林生物科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 22 日
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