深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十六次会议于 2026年 10 月 10 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年10 月21 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司处置部分土地使用权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于全资子公司处置部分土地使用权的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日