欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第五次会议。会议通知于 2026 年10 月20 日以电子邮件等通讯方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2026 年10 月20 日在北京市朝阳区望京东园四区 1号楼富泽人寿大厦30 层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。其中董事赵枳程、王玲现场出席会议，董事赵会强、王轶欢、张佩华通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025 年员工持股计划锁定期届满的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。公司董事赵会强先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，该议案获得表决通过。

公司 2025 年员工持股计划锁定期于2026 年10 月20 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2025 年员工持股计划锁定期已届满，解锁条件已经成就。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）第十届董事会第五次会议决议；

（二）第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日