云南南天电子信息产业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 10 月21 日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息2026 年第三季度报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的

议案》。

为形成集中统一、覆盖全面的内控管理体系，在保障公司战略目标落实、防范运营风险的基础上，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，公司对《南天信息内部控制标准手册》进行了修订和完善。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审核同意。

三、备查文件

（一）南天信息第十届董事会第二次会议决议；

（二）南天信息第十届董事会审计委员会、风险与合规管理委员会相关会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十一日