冰山冷热科技股份有限公司十届十一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于 2026年10 月13日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2026 年10月21 日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2026年第三季度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于新增与关联方日常关联交易预计额度的报告

根据初步统计并结合实际业务发生情况，2026 年 10-12 月，公司拟新增与BAC 大连有限公司日常关联交易预计额度6,000 万元。

公司独立董事于2026 年10 月14 日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委在审议时进行了回避。

具体详见公司同日披露的《日常关联交易预计公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

冰山冷热科技股份有限公司董事会