许昌开普检测研究院股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年10月21日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事姚致清先生主持召开。通知于 2026 年10 月16 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2026 年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。

2．审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

表决情况：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。

3．审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《自愿性信息披露管理制度》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议；

2. 第四届董事会财务与审计委员会2026 年度第二次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日