中船汉光科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 15 日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026年10月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事6 名，董事杨宏亮、韩晓娜、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经第六届审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议；

2.第六届审计委员会第四次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会