派斯双林生物制药股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（临时会议）于2026年10月20日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2026年10月16日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2026年第三季度报告》

公司2026 年第三季度报告按照中国证监会印发的《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的要求编制。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：13 票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第十届董事会第二十五次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十二日