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资讯 中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次结项项目基本情况
（一）已履行的审批程序
| 序号 | 项目名称 | 公司已履行的审批程序 |
| 1 | 武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目 | 2024年5月21日,公司2023年度股东大会同意将可转债募集资金用于武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目等10个项目 |
（二）项目计划投资及建设进度
截至2026 年9月 30日，武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目已建设完成，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项，基本情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金(万元) | 计划建设规模 | 计划达产期 |
| 1 | 武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目 | 10,000.00 | 5,500.00 | 总部及年产15万吨的饲料厂项目 | 2026年9月 |
二、本次结项项目募集资金使用情况及其他安排
（一）结项项目募集资金使用情况
截至2026 年9月 30日，武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目的募集资金使用情况如下：
| 项目(单位:万元) | 募集资金计划投资总额(1) | 项目投入募集资金金额 | ||
| 累计投入募集资金金额(2) | 应付未付募集资金金额(3) | 项目投入募集资金总额(4)=(2)+(3) | ||
| 武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目 | 5,500.00 | 5,387.22 | 112.78 | 5,500.00 |
注：1.以上应付未付募集资金金额未包含相关银行手续费，以最终支付与结算时的银行结果为准。2.因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
2.因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
3.以上数据为公司初步测算结果，最终统计以会计师事务所出具的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告为准。
（二）其他安排
本次结项项目募集资金已全额投入使用，无节余。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，上述项目的应付未付款支付完毕后，公司将对上述项目募集资金专户进行销户处理。公司董事会委托上述项目实施单位的财务部相关人员办理本次专户注销事项。
三、相关审议程序
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目结项。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募集资金投资项目结项事项。
（以下无正文）
(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭
2.
王煜忱
中国国际金融股份有限公司
2026年10月21日
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