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资讯 证券简称：睿智医药
公告编号：2026-63
睿智医药科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月21日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订，具体修订的制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
上述制度的全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2026年10月21日
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