宁夏银星能源股份有限公司关于高级管理人员离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 10 月 21 日收到左岩先生的书面辞职报告，因工作调整，左岩先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。辞职后，左岩先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

左岩先生担任财务总监、董事会秘书职务的原定任期到期日为公司第十届董事会任期届满之日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，左岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。左岩先生不存在应履行而未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，左岩先生未持有公司股份。

公司董事会对左岩先生在任财务总监、董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、董事长代行董事会秘书职责情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长秦臻先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。

董事长秦臻先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0951-8887860

传真号码：0951-8887893

电子邮箱：zhen\_qin@chinalco.com.cn

联系地址：宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166号

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 22 日

备查文件

1.辞职报告。