证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2026-041

宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年 10月16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第四次临时会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于签署<供电项目工程建设期技术服务协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2026 年10 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于签署<供电项目工程建设期技术服务协议>暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任高恩民先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年10 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.2026年第三次独立董事专门会议决议；

3.第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

4.第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董 事 会

2026 年 10 月 22 日