中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 21 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事6 名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.同意通过关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》。

1.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

2.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.同意召开2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2026 年 10 月 22 日