A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2026-058

H 股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司第七届董事会第31 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第31 次会议于2026 年10 月21 日(星期三)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于向广汽汇理汽金提供股东存款的议案》。同意向合营企业广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理汽金”）提供 48 亿元人民币股东存款，期限3年，利率参考同期市场存款利率确定。

因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理汽金董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

本议案事先已经独立董事会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法>的议案》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日