中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-052

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2026年10月11日以书面形式发出会议通知，2026年10月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十一次会议审议通过。公司2026年第三季度报告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》，同意将本议案提请公司最近一次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会战略、投资与ESG委员会第十一次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（临2026-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十一次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<公司合规管理制度>的议案》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第三十一次会议审议通过。

《中国中材国际工程股份有限公司合规管理制度》（2026年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十二日