陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026 年10 月 10 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2026年10 月21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李鹏先生担任公司副总经理，分管公司技术研发等工作，协助公司总经理工作，对董事会负责，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》（2026-035 号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司战略顾问的议案》

同意聘任袁军为先生担任公司战略顾问，协助公司总经理负责智能制造、精益管理及其他工作，聘任期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日