证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2026-068

债券代码：111024

债券简称：澳弘转债

常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年10 月21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年10 月 16 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，经公司2026 年第一次临时股东会授权，董事会审议核查后认为，《公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予条件已成就，同意确定 2026 年10 月21 日为首次授予日，以13.75 元/股的价格向符合条件的48 名激励对象授予139.30 万股限制性股票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱留平、徐海宁、王帅回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

2026 年 10 月 22 日

常州澳弘电子股份有限公司董事会