深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026年10月21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026 年10 月16 日以邮件方式向全体董事送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，董事罗小平以通讯方式出席，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司2026年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决情况：6 票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于向越南子公司增资的议案》

为满足子公司豪恩汽电(越南)有限公司（LONGHORN AUTO ELECTRONIC(VIET NAM)COMPANY LIMITED）（以下简称“越南汽电”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竟争力，保证其长期稳定发展，同意公司向越南汽电进行增资。具体如下：以自有资金向越南汽电进行增资，增资金额为400 万美元，增资后越南汽电的注册资本将由 300 万美元增至 700 万美元。本次增资完成后，公司仍持有越南汽电 100%股权。

表决情况:6 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日