海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月21 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。鉴于公司拟根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》对相关激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，公司总股本及注册资本亦发生相应变动，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

《公司章程》修订前后的具体内容如下：

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案为准。

上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2025年第一次临时股东会授权，无需再次提交公司股东会审议。

修订后的全文请见公司于2026年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会