陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026 年10 月 20 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2026 年10 月9日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事 9人。会议由董事长张少武先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。经董事认真审议，通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司 2026 年度部分授信银行及授信额度分配的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意在 2025 年年度股东会审议通过的授信总额度内，按议案所列内容调整部分授信银行及授信额度分配，授信总额及各授信主体的授信额度不变。

赞成票：9 票；反对票：0票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于调整公司 2026 年度部分授信银行及授信额度分配的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司2026 年第三季度报告。

赞成票：9 票；反对票：0票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2026 年第三季度报告》。

（三）审议并通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司2026 年前三季度利润分配预案。

赞成票：9 票；反对票：0票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日