哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年10月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10 月16日以通讯方式发出，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

公司董事会审议通过了公司《2026年第三季度报告》，认为《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日