常州百瑞吉生物医药股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

常州百瑞吉生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体充分行使权利、有效履行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险，具体如下：

一、 责任保险具体方案

（一）投保人：常州百瑞吉生物医药股份有限公司

（二）被保险人：公司、董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以最终签订的保险合同为准）

（三）赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1000万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）

（四）保险费用：不超过人民币 10万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）

（五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策与执行效率，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理董事、高级管理人员责任保险购买相关事宜，包括但不限于：确定具体被保险人范围；确定保险公司及保险经纪机构；在审批额度内确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件；办理续保或重新投保事宜（在上述保险方案范围内无需另行决策）。

授权期限为：自事项经股东会审议通过之日起 3年。

二、 审议程序

2026 年 10 月 16 日、2026 年 10 月 19 日，公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议、第二届董事会第三次会议分别审议了《关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因所有委员、董事均存在关联关系，全体回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

三、 备查文件

1.《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2.《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日