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资讯 南国置业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 20 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 20 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 20 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于选举公司第七届董事会非独 | 总表决情况 | 730,561,197 | 99.683% | 2,169,650 | 0.296% | 153,900 | 0.021% | 张皓宇先生当选公司第七届董事会 | |
| 其中,中小股东的表决情况 | 28,358,900 | 92.4271% | 2,169,650 | 7.0713% | 153,900 | 0.5016% | ||||
| 立董事候选人的议案》 | 非独立董事 | |||||||||
| 2.00 | 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 总表决情况 | 730,514,197 | 99.6765% | 2,238,450 | 0.3054% | 132,100 | 0.018% | 通过 | |
| 其中,中小股东的表决情况 | 28,311,900 | 92.2739% | 2,238,450 | 7.2955% | 132,100 | 0.4305% | ||||
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
见证律师：齐晨晨、杨雅涵
结论性意见：基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效，本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京天达共和（武汉）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 21 日
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