荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份。

2、本次解除限售的股东户数为 3户，解除限售的股份数量为 33,202,000股，占公司目前总股本的比例为47.5772%。

3、本次解除限售股份的上市流通日期：2026年10月26日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,340,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 71.88元，于 2023年 4月 25日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由40,000,000 股增加至 53,340,000 股，其中，有限售条件流通股为 41,377,157 股，占发行后总股本的比例为 77.57%，无限售条件流通股为 11,962,843股，占发行后总股本的比例为22.43%。

（二）上市后股份变动情况

2023年10月 25日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，涉及股份数量为 672,511股，占当时公司总股本的比例为 1.26%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于 2023年 10月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。

2024年 4月 25日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通，涉及股份数量为 12,044,646股，占当时公司总股本的比例为 22.58%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》。

2024年10月 25日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，涉及股份数量为 3,120,000股，占当时公司总股本的比例为 5.85%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于 2024年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》。

公司分别于 2026年 4月 21日、2026年 5月 13日召开第三届董事会第十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司 2025 年年度权益分派以公司总股本53,340,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），合计派发现金红利 18,669,000.00元（含税）；以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 16,002,000股，转增后公司总股本增加至 69,342,000股。上述权益分派方案已于 2026年 5月 25日实施完毕，公司总股本由 53,340,000股增加至 69,342,000 股。具体内容详见公司于 2026 年 5月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》。

公司于 2026 年 5月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司 2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，公司为符合归属条件的 36名激励对象办理 44.3560万股限制性股票的归属，归属股份来源为向激励对象发行新增。本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，归属日为 2026年 6月 10日，公司总股本由69,342,000 股增加至 69,785,560 股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

截至本公告披露日，公司总股本为 69,785,560股，其中，有限售条件流通股为 35,732,352 股，占公司总股本的比例为 51.20%，无限售条件流通股为34,053,208 股，占公司总股本的比例为 48.80%。

本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，原限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日（2023年4月25日）起36个月，因公司股票上市后 6个月的期末（2023年10月25日）收盘价低于发行价，触发本次申请解除限售的股东关于延长股份锁定期的承诺，故限售期为自公司股票上市之日起 42个月。本次解除限售的股份数量共计 33,202,000股，占公司总股本的比例为47.58%，该部分股份将于2026年10月26日（星期一）解除限售。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除首次公开发行前限售股股份限售的股东共 3户，分别为钱曙光、汪炉生、朱文兵。前述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下承诺：

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所作出的各项承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形。公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2026年10月26日。

2、本次解除限售股份的数量为33,202,000股，占公司目前总股本的比例为 47.5772%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为：3名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

注 1：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

注 2：截至本公告披露日，钱曙光先生为公司董事长，根据有关规定及股东承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。钱曙光先生本次解除限售数量为 12,168,000股，实际可上市流通股份数量为 3,042,000股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准）。

注 3：汪炉生先生于 2026年 4月 21日离任公司董事、高级管理人员，其原定任期至2027年 10月 24日。根据有关规定及股东承诺，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。汪炉生先生本次解除限售数量为 12,168,000股，实际可上市流通股份数量为 3,042,000股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准）。

注 4：截至本公告披露日，朱文兵先生为公司董事、总经理，根据有关规定及股东承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。朱文兵先生本次解除限售数量为 8,866,000股，本次实际可上市流通股份数量为 2,216,500股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准）。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表 股份性质 本次变动前 本次变动增减 数量（股） 本次变动后 数量（股） 占公司 总股本 的比例 数量（股） 占公司 总股本 的比例

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司限售股份持有人严格履行了相应的承诺。公司本次申请限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。截至本核查意见出具日，公司关于本次公开发行前已发行股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通申请书；

2、荣旗工业科技（苏州）股份有限公司限售股份解除限售申请表；

3、荣旗工业科技（苏州）股份有限公司股本结构表和限售股份明细表；

4、东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日