比音勒芬服饰股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026 年10 月 20 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2026 年10 月15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7 人，实际出席会议董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司 2026年第三季度报告的议案

表决结果：同意7 票，反对 0票，弃权0 票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意7 票，反对 0票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 关于召开 2026年第一次临时股东会的议案

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年11 月10 日（星期二）召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日