深纺织Ａ：第九届董事会第七次会议决议公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第七次会议的通知，本次董事会会议于2026年10 月20 日（星期二）下午2:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由董事长李刚主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，关联董事李刚、马捷、魏俊峰为激励对象，本议案回避表决。

内容详见 2026 年 10 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》（2026-40 号）。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届董事会薪酬考核委员会会议纪要。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月二十一日