华纬科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2305号文同意注册。平安证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华纬转债”，债券代码为“127118”。

本次发行的可转债规模为57,500.00万元，每张面值为人民币100元，共计5,750,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年10月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足57,500.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年10月15日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售华纬转债共计5,124,492张，即512,449,200.00元，约占本次发行总量的 89.12% 。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年10月19日（ mathrm T +2 日）结束。本次发行的保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：618,298 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：61,829,800.00 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,202 4、网上投资者放弃认购金额（元）：720,200.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额8张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为7,210张，包销金额为721,000.00元，包销比例为 0.13% 。

2026年10月21日（ mathrm T +4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除承销及保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：华纬科技股份有限公司

地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

联系人：姚芦玲

联系电话：0575-87602009

（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 联系人：股权资本市场组 联系电话：0755-88677733、0755-22626653

（此页无正文，为《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

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