北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年10月20日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的议案》

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-071）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意补选李明远先生、李斌先生为董事会战略委员会成员；补选蒋赛女士为董事会提名委员会成员，并任董事会提名委员会召集人；补选王赓宇先生为董事会薪酬与考核委员会成员。上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会2026年10月20日