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资讯 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2026 年10 月16 日以通讯方式发出，并于2026 年10 月20 日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。公司董事会秘书列席会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2026 年第三季度报告》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日
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