中国国际航空股份有限公司

二○二六年第二次临时股东会

会议资料

二○二六年十月

会 议 须 知

为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“中国国航”）股东在公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“会议”）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，制定相关注意事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东会投票注意事项。

五、本次会议审议表决后，应对议案作出决议。根据《公司章程》，本次会议第1、2项议案为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东代理人共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

会 议 议 程

时间：现场会议召开时间2026年11月3日（星期二）10:00

地点：北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室

主持人：董事长 刘铁祥先生

议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、报告与会股东代表有表决权的股份情况和会议合法性情况。

三、与会股东及股东代表对议案进行审议和表决。

1.关于本公司引进15架空客A350-900飞机的议案

2.关于深圳航空引进40架空客A320系列飞机的议案

四、会议休会。

五、宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）。

六、主持人宣布现场会议结束。

中国国际航空股份有限公司 2026年第二次临时股东会议案一

关于本公司引进15架空客A350-900飞机的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司于 2026年 7 月 17 日与空中客车公司（以下简称“空客公司”）签订飞机购置协议。公司向空客公司购买 15 架空客A350-900飞机，本次采购飞机计划于2030 年至 2032 年分批交付。

关于引进15 架空客A350-900 飞机的具体事宜，详见公司在上海证券交易所发布的《中国国际航空股份有限公司关于公司及控股子公司购买飞机的公告》。

提请各位股东、股东代表审议。

中国国际航空股份有限公司 2026年第二次临时股东会议案二

关于深圳航空引进40架空客A320系列飞机的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司控股子公司深圳航空有限责任公司（以下简称“深圳航空”）与空客公司签订飞机购置协议。深圳航空向空客公司购买 40 架A320NEO 系列飞机，本次采购飞机计划于 2029 年至 2032 年分批交付。

关于引进 40 架 A320NEO 系列飞机的具体事宜，详见公司在上海证券交易所发布的《中国国际航空股份有限公司关于公司及控股子公司购买飞机的公告》。

提请各位股东、股东代表审议。