北京英诺特生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月20 日

（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1 号院6号楼 2层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》

的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，独立董事孙健先生、胡天龙先生、谢幼华先生及非独立董事张晓刚先生、LINYI 先生因公务缺席本次会议；

2、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

2、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为累积投票议案，所有议案均已审议通过。

2、本次股东会的议案 1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、潘丽英

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日