广东莱尔新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026年 10月 20日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知已于 2026年 10月19日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长伍仲乾先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于调整募投项目资金明细并修订2026年度向特定对象发行股票相关文件的议案》

结合第四届董事会第二次会议前已投入资金对应预算类别，公司调整 2026年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之一“年产 6万吨新能源涂碳箔项目”的建设投资项下内部各子项目拟投入募集资金金额。本次仅对该募投项目投向明细分项做内部分配调整，募集资金总额、项目整体方案不变，不涉及本次发行核心方案的调整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告》（公告编号：2026-072）、《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票的预案（修订稿）》《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿）》《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日