证券代码：601229

证券简称：上海银行

可转债代码：113042

公告编号：临2026-042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

董事会 2026 年第九次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会 2026 年第九次会议于 2026 年 10 月 20 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2026 年10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17 人，实际出席董事17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：其中，2026 年度董事薪酬方案，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0票；2026 年度高级管理人员薪酬方案，同意17 票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。

会议同意将 2026 年度董事薪酬方案提交股东会审议。详见公司在上海证券交易所披露的2026 年度董事薪酬方案、2026 年度高级管理人员薪酬方案。

二、关于修订《反洗钱管理基本规定》的议案

表决情况：同意17 票，反对0 票，弃权0票。

三、关于与上海银行（香港）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0票。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

四、关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0票。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

本议案回避表决董事：于福林、陶宏君。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

五、关于与申万宏源证券有限公司关联交易的议案

表决情况：同意16 票，反对0 票，弃权0票。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

本议案回避表决董事：庄喆。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

会议还听取了《关于 2026 年 3季度经营管理情况的报告》《关于风险数据加总和风险报告工作进展情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日