湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026 年10 月19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10 月14 日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

经与会董事审议，同意对高级管理人员职务调整的相关事项。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日