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资讯 南京万德斯环保科技股份有限公司关于新增2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联法人进行新增的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 20 日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司新增 2026 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
公司于 2026 年 10 月20 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事徐晖、温松英、汪衡慧回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。
本次新增日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）本次新增日常关联交易的类别和预计金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年原预计金额 | 本次预计新增金额 | 本次增加后预计金额 | 2026年4至6月与关联人累计已发生的交易金额 | 新增年度日常关联交易预计的原因 |
| 向关联人购买原材料、服务 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 根据日常经营和业务发展需求增加 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 5,600.00 | 6,400 | 12,000.00 | 4,409.63 | 根据日常经营和业务发展需求增加 | |
| 芜湖奇瑞资源技术有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 1,668.80 | 根据日常经营和业务发展需求增加 | |
| 芜湖途居露营地文化旅游有限公司 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 根据日常经营和业务发展需求增加 | |
| 小计 | 11,600.00 | 14,000.00 | 25,600.00 | 6,078.43 | 根据日常经营和业务发展需求增加 | |
| 其他零星采购交易 | / | 280.00 | 220.00 | 500.00 | 142.07 | 根据日常经营和业务发展需求增加 |
| 小计 | 280.00 | 220.00 | 500.00 | 142.07 | 根据日常经营和业务发展需求增加 | |
| 合计 | / | 11,880.00 | 14,220.00 | 26,100.00 | 6,220.50 | / |
注：1、安徽嘉奇能源科技有限公司、芜湖铭豪新材料有限公司于 2026 年 3月底完成工商变更登记，成为公司控股孙公司，公司于 2026 年 3 月 31 日首次合并报表，由此产生相应的关联交易；2、2026 年 4至 6 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）奇瑞商用车（安徽）有限公司
| 公司名称 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 尹同跃 |
| 注册资本 | 250,091.96万人民币 |
| 成立日期 | 2001-05-24 |
| 住所 | 芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼 |
| 主要办公地点 | 芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼 |
| 主营业务 | 一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;机动车改装服务;集装箱制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;创业空间服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);二手车经销(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路机动车辆生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 股权结构 | 奇瑞控股集团有限公司持股80.3305%、农银金融资产投资有限公司持股9.8348%、建信金融资产投资有限公司持股9.8348% |
| 2025年度主要财务数据 | 鉴于该公司信息保密要求,故不披露其财务数据 |
| 关联关系 | 与公司为同一间接控股股东 |
| 履约能力 | 该关联方依法存续且经营正常,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定 |
（二）奇瑞汽车股份有限公司
| 公司名称 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) |
| 法定代表人 | 尹同跃 |
| 注册资本 | 580,860.4533万人民币 |
| 成立日期 | 1997-01-08 |
| 住所 | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 |
| 主要办公地点 | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 |
| 主营业务 | 生产、销售汽车产品,生产、销售发动机;经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁;实业投资,金融投资。(上述经营范围涉及许可的,凭许可资质经营)。 |
| 股权结构 | 芜湖市投资控股集团有限公司持股19.93%、立讯投资(香港)有限公司持股15.85%、芜湖瑞创投资股份有限公司持股10.84%、安徽省信用融资担保集团有限公司持股9.39%等 |
| 2025年度主要财务数据 | 总资产2,593.47亿元,净资产507.98亿元,营业收入3,100.72亿元,净利润190.19亿元,经审计 |
| 关联关系 | 关联自然人(独立董事除外)担任董事、高级管理人员的法人或其他组织 |
| 履约能力 | 该关联方依法存续且经营正常,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定 |
（三）芜湖奇瑞资源技术有限公司
| 公司名称 | 芜湖奇瑞资源技术有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 温松英 |
| 注册资本 | 5000万人民币 |
| 成立日期 | 2006-06-28 |
| 住所 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长春路8号 |
| 主要办公地点 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长春路8号 |
| 主营业务 | 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;汽车销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;金属材料销售;金属矿石销售;润滑油销售;单位后勤管理服务;发电机及发电机组销售;电池销售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;太阳能发电技术服务;充电桩销售;泵及真空设备销售;合同能源管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:报废机动车回收;报废机动车拆解;报废电动汽车回收拆解;船舶拆除;废弃电器电子产品处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 股权结构 | 瑞源国际资源投资有限公司持股100% |
| 2025年度主要财务数据 | 总资产43,009.83万元,净资产14,844.29万元,营业收入79,244.03万元,净利润1,512.22万元,未经审计 |
| 关联关系 | 与公司为同一间接控股股东 |
| 履约能力 | 该关联方依法存续且经营正常,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定 |
（四）芜湖途居露营地文化旅游有限公司
| 公司名称 | 芜湖途居露营地文化旅游有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 蔡丹侠 |
| 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2013-09-10 |
| 住所 | 安徽省芜湖市镜湖区张家山街道北京中路2号名铸置业广场A座2305室 |
| 主要办公地点 | 安徽省芜湖市镜湖区张家山街道北京中路2号名铸置业广场A座2305室 |
| 主营业务 | 一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;组织文化艺术交流活动;旅游开发项目策划咨询;休闲观光活动;体验式拓展活动及策划;组织体育表演活动;酒店管理;票务代理服务;旅客票务代理;广告发布;广告制作;广告设计、代理;平面设计;品牌管理;市场营销策划;商务代理代办服务;专业设计服务;办公服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用品销售;日用杂品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);农副产品销售;办公用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品销售;劳动保护用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;母婴用品销售;家居用品销售;家具销售;汽车装饰用品销售;渔具销售;户外用品销售;日用百货销售;灯具销售;电子产品销售;钟表销售;钟表与计时仪器销售;珠宝首饰零售;文具用品零售;玩具销售;金属制品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;幻灯及投影设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;礼品花卉销售;移动通信设备销售;体育用品及器材零售;照相机及器材销售;通讯设备销售;可穿戴智能设备销售;音响设备销售;卫生洁具销售;照明器具销售;五金产品零售;皮革制品销售;个人卫生用品销售;日用陶瓷制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:旅游业务;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 股权结构 | 途居露营管理股份有限公司持股100% |
| 2025年度主要财务数据 | 总资产6,065.96万元,净资产842.56万元,营业收入16,383.81万元,净利润76.66万元,未经审计 |
| 关联关系 | 与公司为同一间接控股股东 |
| 履约能力 | 该关联方依法存续且经营正常,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定 |
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司新增日常关联交易主要涉及向关联人采购原材料、服务等。公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述新增日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
2025 年公司控制权完成变更，瑞源国际资源投资有限公司成为公司间接控股股东，公司正式成为奇瑞集团一员。2026 年，公司将进一步加强新业务转型和市场拓展力度，本次预计新增关联交易是公司预计和关联方产生的日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日
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