广东嘉元科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和规范性文件的要求，并结合《广东嘉元科技股份有限公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，对公司治理制度进行梳理完善，修订部分公司治理制度，具体明细如下表所示：

其中，修订后的《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》《广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则》《广东嘉元科技股份有限公司债务筹资管理办法》《广东嘉元科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议后生效，其余制度董事会审议通过后生效。修订后的公司部分治理制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年10月21日