南京寒锐钴业股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月20 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任文定强先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

文定强先生拥有丰富的行业管理经验，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二○二六年十月二十日

附件：文定强先生简历

文定强先生：1971 年2月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。曾任江西佳纳能源科技有限公司总经理。2024 年9 月加入赣州寒锐新能源科技有限公司担任总经理职务，现任公司副总经理，兼任寒锐钴业（海南）有限公司总经理、赣州寒锐新能源科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，文定强先生持有公司股份36,150 股。文定强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。