辽宁时代万恒股份有限公司

关于董事会秘书离任暨董事长代行职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年10 月19 日收到副总经理、董事会秘书郝春光先生提交的书面辞职报告。郝春光先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书的职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长孙玉昌先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响

郝春光先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，不会对公司经营活动产生不利影响。公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间，将由公司董事长孙玉昌先生代行董事会秘书职责，同时尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

郝春光先生不存在应当履行而未履行的承诺，由其负责的董事会秘书工作已按照公司相关规定做好交接。郝春光任职董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其所做工作表示衷心感谢。

董事长代行董事会秘书职责期间联系方式：

电话：0411-82357777-756 地址：大连市中山区港湾街7 号 邮箱：600241@shidaiwanheng.com.cn 特此公告。