昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已于 2026 年 10 月14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2026 年10 月20 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

公司及全资子公司昆山泽轩汽车电器有限公司（以下简称“昆山泽轩”）在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短期结合的方式，拟使用总额不超过人民币 2.40 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时公司、昆山泽轩拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放，以上有效期限均自公司本次董事会审议通过之日起不超过12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

特此公告。

2026 年 10 月 21 日

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会