广州弘亚数控机械集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于 2026 年 10 月19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9 名，实际出席会议的董事9 名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》

董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。

鉴于公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定及2026 年第一次临时股东会的授权，董事会决定对本激励计划股票期权的行权价格（含预留）进行调整。调整后，本激励计划股票期权的行权价格（含预留）由11.39 元/份调整为 11.09 元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2025 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予股票期权的激励对象中 5人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的61.20 万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十九次会议决议》

2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议记录》

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日