证券简称：广宇集团

广宇集团股份有限公司关于董事、高级管理人员相关职务变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份公司（以下简称“公司”）和董事会于2026 年10 月20 日收到公司董事、高级副总裁黎洁女士因个人原因向公司和董事会申请辞任公司董事、高级副总裁职务的书面报告。黎洁女士前述任职的原定任期到 2028 年 9月止；根据《公司章程》和有关制度的规定，该辞呈自送达时生效。

黎洁女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司康养业务的战略规划、业务布局及经营管理工作，为公司康养业务的发展作出了积极贡献。公司和董事会对其任职期间所作出的努力和贡献表示衷心感谢。本次职务变动后，黎洁女士继续在公司内任职，持续参与康养业务相关工作，为康养业务的战略推进、运营管理及持续发展贡献力量。

截至本公告提交日，黎洁女士未持有公司股票。公司将按照《公司董事和高级管理人员离职管理制度》的有关规定，办理相关手续。

黎洁女士职务变动未导致公司董事会成员低于法定最低人数。后续公司将按照《公司章程》的有关规定，及时增补董事。

特此公告。