国药集团药业股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第四十三次会议通知及资料于2026 年 10 月9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 10 月 19 日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的结果审议通过《国药股份2026 年第三季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份2026 年第三季度报告》。

（二）以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于向全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司增资的议案》。

该议案已经董事会战略委员会事前审议通过。

国药股份拟向全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司增资25,000 万元,增资方式为现金出资，增资完成后，国药空港（北京）国际贸易有限公司注册资本增至 26,000 万元。本次增资方案有利于提高国药空港（北京）国际贸易有限公司的业务承接能力，符合公司未来战略布局，有利于公司可持续发展。

（三）以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司库存处置的议案》。

国药股份控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司拟对总计约 1,258.06 万元的库存启动资产损失处置。该资产损失处置金额较小，对公司整体正常经营不会产生影响。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日