中国电影产业集团股份有限公司关于董事会秘书辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员辞任情况

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到董事、董事会秘书、副总经理卜树升先生的辞呈，因工作调整，卜树升先生辞去上述职务，辞任后不再担任公司任何职务。

二、辞任对公司的影响及工作安排

根据《中华人民共和国公司法》《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定，卜树升先生的辞呈自送达董事会时生效。卜树升先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，董事会将按照有关规定尽快完成董事补选和董事会秘书聘任工作。卜树升先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照相关规定做好交接工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司聘任新的董事会秘书前，暂由代行董事长职责的副董事长李现曾先生代行董事会秘书职责。

卜树升先生在中影工作 25 年，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，以深厚的专业素养和丰富的管理经验，在内控体系建设、企业管理提升、内部审计监督、影院投资运营等方面发挥了很好作用，为公司规范运作、提质增效和产业发展作出了积极贡献。公司及董事会对卜树升先生在任期间为公司发展的辛勤耕耘和倾心付出表示衷心感谢！

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 21 日