浙江拱东医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年10 月12 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8 人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

公司董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会董事候选人，其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

（二）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026 年第三季度报告》。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

公司拟于2026年11月12日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。