荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2026 年10 月14 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于债务重组的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 10 月20 日《中国证券报》、《上海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（二）《关于召开公司2026 年度第五次临时股东会的议案》

决定于2026年11月5日召开公司2026年度第五次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2026 年 10 月20 日《中国证券报》、《上海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十九日