福建福日电子股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第九届董事会第一次会议通知及材料分别于2026 年 10 月 8 日、10 月 16 日以微信及邮件等方式送达，并于 2026 年10 月19 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026 年第三季度报告》；（9 票同意，0 票弃权，0票反对）

本报告已经公司第九届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。

（二）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司申请敞口金额为 1 亿元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元人民币，期限三年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向平安银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1.5 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1.5亿元人民币，授信期限1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（四）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为5,000 万元人民币，授信期限1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（五）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为5,000 万元人民币，授信期限1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（六）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1.5 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元人民币，授信期限1年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（七）审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广发银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元人民币，授信期限1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（八）审议通过《关于公司为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,000 万元人民币，授信期限1年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（九）审议通过《关于公司为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向广发银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,000 万元人民币，授信期限1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案二至议案九具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2026-057）。

（十）审议通过《关于公司2026 年第三季度计提减值准备的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于 2026年第三季度计提减值准备的公告》（公告编号：临2026-058）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日