湖北三峡新型建材股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买戴晓兵、安徽省合庐产业新城城发一号产业投资基金合伙企业（有限合伙）等 21 名交易对方合计持有的珠海市赛纬电子材料股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的情况说明如下：

1.公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了严格有效的保密制度，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，建立内幕信息知情人档案、制作重大事项进程备忘录，并及时报送上海证券交易所；

2.公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内；

3.公司多次督导、提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票；

4.公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议或交易协议，对本次交易相关的信息保密事项进行了约定；

5.为确保信息披露公平性，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2026 年9月29 日开市起开始停牌。停牌期间，公司根据有关法律法规的规定和要求，每5 个交易日发布一次停牌进展公告。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《湖北三峡新型建材股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日