新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2026 年10 月 14 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，10 月 19 日上午10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司 2026年第三季度报告的议案；

同意公司2026 年第三季度报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2、关于公司2026 年第三季度计提减值准备的议案；

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2026 年第三季度计提减值准备287,270,761.97 元。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临044《关于公司2026 年第三季度计提减值准备的公告》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3、关于修订公司部分制度的议案

同意修订公司部分制度，具体如下：

3.01、《信息披露事务管理制度》

同意公司修订《信息披露事务管理制度》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3.02、《重大信息内部报告制度》

同意公司修订《重大信息内部报告制度》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3.03、《内幕信息及知情人管理制度》

同意公司修订《内幕信息及知情人管理制度》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3.04、《募集资金管理制度》

同意公司修订《募集资金管理制度》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3.05、《内部审计制度》

同意公司修订《内部审计制度》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

4、关于调整公司2026 年度日常关联交易额度的议案。

根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司 2026 年度向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务的关联交易，调增共计3,500.00 万元。本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易额度合计为150,200.00万元。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-临045《关于调整公司2026年度日常关联交易额度的公告》。

同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日