方正科技集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 公司独立董事辞职的基本情况

方正科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）近日收到张红先生的书面辞职报告。张红先生因个人原因申请辞去公司第十三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务。

二、独立董事辞职对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，张红先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，张红先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，张红先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立

董事的补选工作。

截至本公告披露日，张红先生未持有公司股份。公司及公司董事会对张红先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日